Ραγδαίες εξελίξεις: Ανοίγουν λογαριασμοί σε Ελλάδα και εξωτερικό για Λαυρεντιάδη, Πετσίτη, Κιτσάκο

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» έχει μπει εδώ και καιρό η υπόθεση που αφορά τις οφειλές της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ, ενώ για τα ευρήματα που  προκύπτουν ενημερώνονται αρμοδίως οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενώπιον των οποίων υπάρχουν σχετικές εκκρεμείς δικογραφίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ. Μάλιστα πριν από λίγους μήνες διαβιβάστηκε πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα της Αρχής προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Παράλληλα, η Αρχή έχει ήδη ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE.

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν σταλεί ερωτήματα προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση περιουσιακών στοιχείων όλων των φυσικών και νομικών προσώπων.

Κεντρικά πρόσωπα όλων των προαναφερόμενων ενεργειών φέρονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος και ο Μανώλης Πετσίτης για τον ρόλο του οποίου, όπως είναι γνωστό με παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διενεργείται ποινική προκαταρκτική εξέταση.

Οι αποκαλύψεις του in.gr

Οπως είχε αποκαλύψει προ ημερών το in.gr, υπήρχαν διάφοροι τρόποι για να «κρύβονται» λεφτά της ELFE μέσω off shore και δικηγόρων. Συγκεκριμένα, το αποκλειστικό ρεπορτάζ ανέφερε:

Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις κινητοποίησαν τις δικαστικές, φορολογικές και τραπεζικές Αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο που ξεκίνησαν να διερευνούν τον Μανώλη Πετσίτη -για τον οποίον ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Θόδωρος Κιτσάκος, έχει αποκαλύψει πως μπαινόβγαινε στη ΔΕΠΑ για «δουλειές» του Μαξίμου-. Οι έρευνες ωστόσο έχουν εστιάσει και στους δικηγόρους Λάμπρο Πιέρη και Σωτηράκη Παναγιώτου, τους οποίους ο Πετσίτης εκπροσωπεί στην Ελλάδα και οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι με offshore του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί για να αυξηθούν τα «φέσια» της εταιρείας του ELFE προς την ΔΕΠΑ, τα οποία ξεπερνούν τα 130 εκατ. ευρώ.

Σήμερα το in.gr φέρνει στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για το πώς ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης «αποψίλωνε» από περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις την ELFE, στέλνοντας τα χρήματα της στην Κύπρο, την ίδια στιγμή που δήλωνε αδυναμία πληρωμής των οφειλών του προς τη ΔΕΠΑ και προσέφευγε στα δικαστήρια με αποδεδειγμένα δόλιο τρόπο για να κερδίσει χρόνο σε βάρος της επιχείρησης αερίου.

Ο δικηγόρος με τα δύο ΑΦΜ

Όπως είχε αποκαλύψει προ διμήνου η ιστοσελίδα Newsbomb.gr, ο Κύπριος δικηγόρος Σωτηράκης Παναγιώτου, μέχρι πρόσφατα διευθυντής της APLAW Services Limited, της εταιρείας του Αρτέμη Αρτεμίου (του περιβόητου δικηγόρου των offshore, ο οποίος διατηρεί τουλάχιστον από το 2013 γνωριμία με τον Νίκο Παππά και φέρεται να κομίζει συχνά πυκνά επενδυτικές προτάσεις στο Μέγαρο Μαξίμου), βρέθηκε να διαθέτει παρανόμως – άγνωστο πως- δύο ελληνικά ΑΦΜ, τα οποία του είχαν δοθεί από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού. Το ένα αποκτήθηκε με Κυπριακό διαβατήριο και το δεύτερο με διαβατήριο Αυστραλίας.

Ο γεννηθείς το 1973 Παναγιώτου πρώτα απέκτησε ΑΦΜ το Νοέμβριο του 2010 με το αυστραλιανό διαβατήριο, δηλώνοντας κάτοικος Ρουάντας και εν συνεχεία το Δεκέμβριο του 2010 απέκτησε ΑΦΜ με το κυπριακό διαβατήριο, δηλώνοντας κάτοικος Κύπρου.

Με το ΑΦΜ που απέκτησε με το αυστραλιανό διαβατήριο ο Παναγιώτου συμμετείχε ως μέλος στην εταιρεία Διαφημιστικές Υπηρεσίες Maze Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με την οποία συνεργαζόταν και ο Μανώλης Πετσίτης και η οποία έχει αναλάβει έργα προβολής μεγάλων ΔΕΚΟ και οργανισμών, αλλά και επιχειρήσεων φιλικά προσκείμενων στην κυβέρνηση. Στην ίδια εταιρεία συμμετείχε και ο Κύπριος δικηγόρος Λάμπρος Πιερής, προβεβλημένο στέλεχος του ΑΚΕΛ, αντιπρόεδρος της Συνεργατικής Τράπεζας Κύπρου και συνέταιρος στο νομικό γραφείο APLAW Services Limited του Αρτέμη Αρτεμίου.

Με το ΑΦΜ που απέκτησε με το κυπριακό του διαβατήριο ο Σωτηράκης Παναγιώτου εμφανίζεται ως ο εκπρόσωπος της εταιρείας Chemstorage Limited στην Ελλάδα, μιας ακόμη «εταιρείας σφραγίδας» συμφερόντων Λαυρεντιάδη, η οποία σχετίζεται με την περιβόητη BFS Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Χημικών, επιταγές της οποίας κατέθετε η λιπασματοβιομηχανία ELFE για να προμηθεύεται αέριο από τη ΔΕΠΑ. Μάλιστα, κάποιες από τις επιταγές αυτές είχαν «σκάσει» και για αυτό μνημονεύονται στις δικαστικές διενέξεις της επιχείρησης αερίου με την ELFE.

Μετά τις αποκαλύψεις για τον Κύπριο δικηγόρο, η ηγεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διέταξε έρευνα στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού για να διερευνηθεί το εάν πράγματι ο Σωτηράκης Παναγιώτου διέθετε δύο ΑΦΜ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr από την έρευνα επιβεβαιώθηκαν στο ακέραιο τα στοιχεία. Ακολούθως, ακυρώθηκε ο ΑΦΜ που είχε αποκτήσει ο Παναγιώτου με το αυστραλιανό διαβατήριο και δρομολογήθηκαν οι διοικητικές κυρώσεις σε βάρος του. Ο Μανόλο του Παππά είχε κομβικό ρόλο

Πως η ELFE«έκρυβε» χρήματα στην Κύπρο

Οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις είχαν ως αποτέλεσμα να έλθουν στο φως και άλλα στοιχεία που φωτίζουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις του Μανώλη Πετσίτη με τους Κύπριους δικηγόρους που διαχειρίζονται offshore του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Τα νέα αυτά στοιχεία, που κατά αποκλειστικότητα παρουσιάζει σήμερα το in.gr και τα οποία προέρχονται από κυπριακές τραπεζικές πηγές, περιγράφουν το πως συγκεκριμένες εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονται οι Παναγιώτου, Πιερής και Αρτεμίου «έκρυβαν» – και πιθανότατα εξακολουθούν να κρύβουν- σε offshore χρήματα προερχόμενα από τη λιπασματοβιομηχανία ELFE.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Αρχών βρέθηκε ειδικά η offshore Elazzoulian Limited, με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Η συγκεκριμένη εταιρεία, που εμπεριέχεται στη διαρροή των Panama Papers και την ύπαρξη της οποίας απεκάλυψε πρώτο το Protagon.gr, είχε ως διαχειριστή την εταιρεία των Αρτεμίου-Πιερή, APLaw Services Limited και ως πραγματικό ιδιοκτήτη τον Σωτηράκη Παναγιώτου. Σύμφωνα με τα Panama Papers, η Elazzoulian – η οποία έκλεισε το 2017 – εμφανιζόταν να έχει ως αντικείμενο την κατοχή μετοχών άλλων εταιρειών, τις επενδύσεις, το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών μεσάζοντα.

Στοιχεία που αποκαλύφθηκαν από τις κυπριακές Αρχές μετά το σάλο της υπόθεσης Πετσίτη – Λαυρεντιάδη και τα οποία είναι σε γνώση τουin.gr, δείχνουν πως η Elazzoulian Limited είχε γίνει «όχημα» μεταφοράς ρευστών από την λιπασματοβιομηχανία ELFE, του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη προς την Κύπρο. Συγκεκριμένα, στο διάστημα μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2016 πιστώθηκαν από την ELFE του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη προς την Elazzoulian Limited περίπου 900.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά μέσω 19 επιταγών που εξαργυρώθηκαν σε μετρητά εισπράχθηκαν από τον Σωτηράκη Παναγιώτου. Η είσπραξη έγινε με την επίκληση πως επρόκειτο για δάνεια από την Elazzoulian Limited, αλλά και την κυπριακή εταιρεία APLAW SPECIALISED SERVICES LTD, η οποία σήμερα έχει μετονομαστεί σε S.P. SPECIALISED SERVICES LIMITED και η οποία είναι ιδιοκτησίας του ίδιου του κ. Παναγιώτου. Άλλωστε στην APLAW SPECIALISED SERVICES (σήμερα S.P. SPECIALISED SERVICES LIMITED), ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτου η ELFE είχε καταβάλει μέσα στον Αύγουστο του 2016 ακόμη 185.000 ευρώ, με την αιτιολογία πως επρόκειτο για πληρωμή προμήθειας.

Οι Αρχές θεωρούν πως μεγάλο μέρος των χρημάτων που έστελνε η ELFE στην Κύπρο διοχετεύονταν με τη βοήθεια του Σωτηράκη Παναγιώτου σε άλλες offshore του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη στο νησί. Και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί – αναγνωριστεί τουλάχιστον πέντε τέτοιες παρένθετες εταιρείες.

Αλλά ο Σωτηράκης Παναγιώτου έκανε δουλειές και με άλλες εταιρείες συμφερόντων του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη στη Ελλάδα όπως η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, η οποία από το 2015 – οπότε ο επιχειρηματίας ξεκίνησε να καθιστά άδειο κέλυφος την ELFE – έχει αναλάβει την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων, τη βασική δραστηριότητα της ELFE, για την οποία η λιπασματοβιομηχανία της Καβάλας σημείωνε κύκλο εργασιών ως και 200 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στοιχεία που είναι σε γνώση των Αρχών φέρουν την APLAW SPECIALISED SERVICES (σήμερα S.P. SPECIALISED SERVICES LIMITED), ιδιοκτησίας του κ. Παναγιώτου να έχει συνάψει συμφωνία με την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ για την μεσιτεία στην πώληση αζωτούχων λιπασμάτων στην Κύπρο. Σύμφωνα με στοιχεία των κυπριακών Αρχών η συνεργασία αυτή αφορούσε στην εμπορία σύνθετου βελτιωμένης απόδοσης λιπάσματος για την καλλιέργεια πατατών στην Κύπρο, η οποία επεκτάθηκε και στην αγορά λιπάσματος για την καλλιέργεια σιτηρών κ.α.

Η ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ πληρωνόταν -και πληρώνεται- τοις μετρητοίς (Cash Against Documents) για όλες τις εξαγωγές της στην Κύπρο και η APLAW SPECIALISED SERVICES, ελάμβανε συγκεκριμένη αμοιβή ανά μετρικό τόνο λιπάσματος για τις διαμεσολαβήσεις της (στις κυπριακές εταιρείες που προμηθεύονταν λίπασμα από την ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ περιλαμβάνονται και οι ΣΟΠΑΖ και Premier Shukuroglu).

Όπως έχει αποκαλύψει η δημοσιογραφική έρευνα, τη διετία 2016-2017 o Μανώλης Πετσίτης έλαβε από την ELFE του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη αμοιβές ύψους 201.193 ευρώ, για υπηρεσίες που ακόμη και σήμερα παραμένουν άγνωστες. Την ίδια περίοδο ο κ. Πετσίτης βρέθηκε να εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον Σωτηράκη Παναγιώτου, τον διευθυντή offshore του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Αλλά οι δύο τους δεν συσχετίζονται μόνον μέσω της συνεργασίας τους με τον υπόδικο επιχειρηματία.

Όπως προαναφέρθηκε, οι Παναγιώτου και Πιερής συμμετείχαν στην εταιρεία Διαφημιστικές Υπηρεσίες Maze Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με την οποία είχε συνεργασία ο Πετσίτης και η οποία αναλάμβανε έργα προβολής μεγάλων δημοσίων φορέων, επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και ΜΜΕ φιλικά προσκείμενων στην κυβέρνηση. Η Maze από τον Ιούνιο του 2015 έως και τον Ιούλιο του 2018 είχε ακαθάριστα έσοδα που ξεπερνούσαν τις 500.000 ευρώ και τα οποία προερχόντουσαν κυρίως από κρατικές επιχειρήσεις στις οποίες – κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες- ο Μανώλης Πετσίτης έβρισκε εύκολα πρόσβαση.

Οι Αρχές έχουν εντοπίσει εμβάσματα της εταιρείας των Αρτεμίου-Πιερή, APLaw Services Limited, αλλά και άλλης κυπριακής νομικής φίρμας, προς λογαριασμούς του Πετσίτη, τα οποία συσχετίζουν με τις δραστηριότητες της Maze Media, η οποία πλέον έχει μπει σε εκκαθάριση.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει πως ο παιδικός φίλος του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά όχι μόνον έπαιξε κάποιο ρόλο μεσάζοντα ανάμεσα σε Μαξίμου, Λαυρεντιάδη και ΔΕΠΑ για τον οποίο πληρώθηκε αδρά, αλλά μεσολαβούσε ώστε Κύπριοι δικηγόροι που αποδεδειγμένα γνωρίζονται με τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής να έχουν πρόσβαση σε κρατική διαφήμιση μεγάλου ύψους.

Πηγή:in.gr